写于 2018-11-20 05:02:01| 澳门美高梅时时彩网址| 市场

曼彻斯特律师事务所Pannone今天宣布成立一个企业调查小组,因为它希望利用一系列旨在解决白领犯罪热潮的新立法

它将看到监管,争议解决和就业部门的合作伙伴与法务会计师和数据恢复专家联系,以提供全面的调查服务

Pannone表示,它将成为英国少数几家提供专业,多学科的企业调查团队的公司之一

它将在工作人员成为正式诉讼程序之前向公司提供有关贿赂和腐败,欺诈,内幕交易,洗钱和数据窃取等指控的建议

该服务旨在打击经济衰退期间各种形式的商业犯罪的好转,从内部员工欺诈到与外部供应商的腐败合同

该公司表示,企业需要比以往任何时候都更加警惕,特别是随着诸如“反贿赂法”等严厉的新立法的出台

像金融服务管理局这样的监管机构正在比以往任何时候都更积极地追捕那些涉嫌不法行为的人

但它表示公司需要谨慎行事,因为内部调查可能会带来许多潜在的陷阱

Pannone的监管负责人Anthony Barnfather将领导新团队,他说:“公司有责任在可能成为合法雷区的情况下进行调查

“由于各利益相关方拥有不同的利益,企业需要仔细引导数据收集和收集证据等问题

“作为一个专家团队,我们可以以最佳方式指导他们完成调查过程,在成为正式程序主题之前快速确定监管问题的程度,并确定他们是否需要向相应的监管机构披露

“这是一个可以缓解金融和监管损害的举措,因为内部调查是监管机构明确表明企业严格履行其监管义务的明确信号

”他表示,严重的监管违规行为可能产生无限制的罚款甚至监禁