写于 2018-11-20 08:06:01| 澳门美高梅时时彩网址| 市场

海关人员在对据称的2亿英镑洗钱球拍进行为期10个月的调查后,查获了30万英镑

调查人员昨天上午突击搜查罗奇代尔市中心的KS Money Transfer

该公司专门向巴基斯坦发送现金

这是全国20起袭击中涉及250名军官之一,导致15名嫌疑人被捕 - 其中8名来自大曼彻斯特

根据其网站显示,家族企业Tweedale Street的KS Money Transfer成立于2000年,在巴基斯坦提供“大量支付点”

该公司表示,它受巴基斯坦国家银行的监管,并在陛下的收入和海关(HMRC)注册,该组织进行了昨天的袭击

HMRC调查人员在大曼彻斯特警方的帮助下,还袭击了罗奇代尔的七处住宅物业

他们逮捕了七人 - 三名年龄分别为55岁,32岁和39岁的女性,以及四名年龄分别为71岁,34岁,38岁和42岁的男性

他们还在斯特雷特福德进行了另外两次袭击,逮捕了一名31岁的男子

作为调查的一部分,两辆豪华轿车Bentley和一辆奥迪被扣押

其他七名嫌疑人同时被捕 - 布拉德福德有四名,诺丁汉有两名,南港有一名

警方发言人表示,此次调查仍然“活跃起来”

GMP的负责人Chris Hankinson说:“今天的罢工向有关人员传达了一个信息,即我们认真对待这类犯罪,并且不会在社区内容忍这种犯罪

”女王陛下的收入和海关刑事调查副主任艾伦李说:行动Enigma花了10个月才达到我们昨天可以逮捕12名男性和3名女性的程度

在那几个月里,HMRC与大曼彻斯特警察和西约克郡及亨伯警方合作,查获了超过30万英镑,据信是犯罪活动的收益

“昨天我们在搜查期间搜查了18个国内地址和5个商业地址,删除了证据材料,以便我们继续进行调查

这些企业包括一些货币服务企业和一名会计师